信用認證，是企業(yè)信譽與實力的體現(xiàn)，是相關機構對企業(yè)經(jīng)營能力和未來發(fā)展的認可和肯定。我國目前正在努力構建和諧社會，我們省也在努力打造誠信龍江，而建設信用體系，不僅是構建和諧社會的重要方面，也是打造誠信龍江不可或缺的重要組成部分。
日前，哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊情報大隊與工商部門在工作中發(fā)現(xiàn)，有一群遼寧籍人利用國家開展征信認證體系，認證機構由國家機關轉為第三方機構評估認證的時機，在全國范圍內(nèi)違法開展企業(yè)AAA級信用認證的評定，大量企業(yè)被騙。經(jīng)初步工作，僅黑龍江省就有300多家企業(yè)上當受騙。犯罪嫌疑人在哈爾濱市注冊成立名為哈爾濱企信市場信息調(diào)查中心的公司，該公司以省（市）企業(yè)信用管理中心的名義打電話，稱與北京中企標國際信用評估中心合作，開展企業(yè)AAA級信用認證的評定工作，每個企業(yè)收取評估費4800元。待企業(yè)“上鉤”后，以北京中企標國際信用評估中心的名義制作和發(fā)放企業(yè)AAA級信用認證資質證書，以北京中企標國際信用評估中心和黑龍江省企業(yè)信用認證委員會（虛構的機構）的名義制作牌匾（牌匾是在哈爾濱市道里區(qū)非凡標牌店以每個50元的價格制作的），并在北京中企標國際信用評估中心制作、哈爾濱企信市場信息調(diào)查中心維護的黑龍江優(yōu)秀企業(yè)網(wǎng)的網(wǎng)站上發(fā)布諸如慶祝XX企業(yè)通過企業(yè)AAA級信用認證的信息。
經(jīng)向中國人民銀行等相關機構咨詢，第三方評估機構的認證資格必須經(jīng)中國人民銀行、中小企業(yè)局等相關單位批準、備案后方能獲得。信用認證也具有嚴格的程序與要求。資信評級工作極為慎重。我省從2006年初開始，在省政府和省誠信辦指導下，省中小企業(yè)局、省財政廳和人民銀行哈爾濱中心支行委托上海新世紀、北京聯(lián)合資信、黑龍江聯(lián)合資信和黑龍江省金信等4家省內(nèi)外具有資質的資信評級公司，僅開展了兩次資信評級工作，共對六家企業(yè)做出了資信評級。
經(jīng)工作得知，這伙遼寧籍的犯罪嫌疑人在多個省市注冊諸如XX(當?shù)氐孛?企信市場信息調(diào)查中心之類的公司，犯罪手段極為一致，都是公司注冊地向其省內(nèi)的工商注冊企業(yè)以省（市）企業(yè)信用管理中心的名義打電話，稱與北京中企標國際信用評估中心合作，開展企業(yè)AAA級信用認證的評定工作，每個企業(yè)收取評估費4800元。同時，犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)上建立了多個網(wǎng)站，名稱多為XX省優(yōu)秀企業(yè)網(wǎng)，并相互鏈接。待企業(yè)“上鉤”后，以北京中企標國際信用評估中心的名義制作和發(fā)放企業(yè)AAA級信用認證資質證書，并在其建立的網(wǎng)站上發(fā)布諸如慶祝XX企業(yè)通過企業(yè)AAA級信用認證的信息。
犯罪嫌疑人利用我國征信制度方興未艾、大多數(shù)企業(yè)對于企業(yè)信用認證程序不是十分清楚的情況，違法大肆開展企業(yè)AAA級信用認證。其犯罪手段具有較大的迷惑性。
1、注冊公司的名稱具有迷惑性。犯罪嫌疑人注冊的公司名稱多與信用認證、信用評估有關。
2、利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳。犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)上建立了多個網(wǎng)站，名稱多為XX省優(yōu)秀企業(yè)網(wǎng)，并相互鏈接。這就給被害企業(yè)造成了該公司的十分正規(guī)，認證規(guī)模大，影響面廣的假象。
3、為了增強參與認證企業(yè)的參與信心，犯罪嫌疑人多用省（市）企業(yè)信用管理中心的名義與被害企業(yè)溝通，并在認證標牌上加上x省企業(yè)信用認證委員會（虛構的機構）的名字。
4、收取的費用“合理”。其評估費的價格定為4800元，對于企業(yè)來說，并不是很大的支出，并且是評上后付款，這種后付費的模式讓許多企業(yè)安心。多數(shù)被害企業(yè)和少數(shù)急于光輝門面的企業(yè)自然對這種好事趨之若鶩。
5、該公司向其電話業(yè)務員開展了培訓，對于和客戶（參評企業(yè)）如何溝通，如何促使其加入評定有著統(tǒng)一的模式。其公司給電話業(yè)務員業(yè)務參考資料明確規(guī)定了客戶提出的問題該如何回答的固定模板。例如打電話給企業(yè)負責人，負責人在與不在有不同的說辭。材料上明確寫明，如果企業(yè)負責人在，就說“你好，我是省企業(yè)信用管理中心企業(yè)部的，你是**公司（單位）的負責人吧，您貴姓？今天給您打電話， 有這樣一項工作要和你溝通一下，近期在在國務院、省政府關于 “加強中小企業(yè)信用管理工作、加快實施企業(yè)誠信工程、促進企業(yè)信用體系建設、建立健全社會信用體系，形成以道德為支撐、產(chǎn)權為基礎、法律為保障的社會信用制度”的精神指導下，（或者說在省整規(guī)辦和發(fā)改委的精神指導下）由中企標國際信用評估中心、黑龍江企業(yè)信用認證委員會，在我們?nèi)》秶鷥?nèi)開展了一項“AAA級信用企業(yè)”的誠信工程，主要是針對我省工商企業(yè)的信用等級進行一個資質認證，全省共有三千家侯選單位，最終只評定出三百家企業(yè)…………”如果問及是如何知道企業(yè)的，就說“我們這次在黑龍江省范圍內(nèi)開展的“AAA級信用企業(yè)”資質的評選活動，主要是針對誠信龍江信用體系開展的誠信工程，涉及各行業(yè)，不分規(guī)模，一共三千家侯選單位，你公司為其中一家，材料是上級主管部門，信用認證委員會提供的，屬于抽樣調(diào)查的企業(yè)。（在工商局注冊的，稅務部門正規(guī)注冊合法有效的企業(yè)）。”這些統(tǒng)一的說法，迷惑性更強。
警方在此提醒企事業(yè)單位和規(guī)模較小但急于開展信貸業(yè)務的金融機構，謹防上當。如遇到此類情況應向中國人民銀行咨詢查證，如發(fā)現(xiàn)虛假信息的，及時向公安機關報案。
（信息來源：哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊行動大隊）
法律責任承諾：根據(jù)國家信用法律規(guī)定，本所對所出具的信用證書、信用報告、信用銘牌的真實性、合法性、合規(guī)性承擔法律責任。
