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各市、縣（市、區(qū)）人民政府，省各委辦廳局，省各直屬單位：

《江蘇省社會法人失信懲戒辦法（試行）》已經(jīng)省人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真組織實施。

江蘇省人民政府辦公廳

2013年5月27日

江蘇省社會法人失信懲戒辦法（試行）

第一章  總　則

第一條　為加快推進(jìn)誠信江蘇和社會信用體系建設(shè)，倡導(dǎo)誠實守信，懲戒失信行為，促進(jìn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于社會信用體系建設(shè)的若干意見》和《江蘇省企業(yè)信用征信管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本省實際，制定本試行辦法。

第二條　本省行政區(qū)域內(nèi)社會法人失信行為的認(rèn)定、懲戒及其管理，適用本辦法。

法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第三條　縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)加強社會信用體系建設(shè)，構(gòu)建公共信用信息系統(tǒng)，建立健全社會法人失信行為聯(lián)合懲戒機制，強化社會法人信用管理。

縣級以上地方人民政府信用管理機構(gòu)負(fù)責(zé)組織實施本辦法，對社會法人失信行為的認(rèn)定和懲戒工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督。

其他有關(guān)職能部門、公用事業(yè)單位、行業(yè)服務(wù)機構(gòu)等，按照各自職責(zé)和權(quán)限，具體執(zhí)行本辦法，對社會法人失信行為實施懲戒。

第四條　實施懲戒的社會法人失信信息。應(yīng)當(dāng)以信貸、納稅、合同履行、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保護、人力資源和社會保障、公共和生產(chǎn)安全等信用記錄，以及司法領(lǐng)域失信被執(zhí)行人信息為重點。

社會法人對其失信信息享有知情權(quán)、異議權(quán)。

第五條　本辦法所稱社會法人，是指國家機關(guān)以外的具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的組織，包括企業(yè)法人、事業(yè)單位法人、社會團體法人（以下統(tǒng)稱社會法人）。

第二章  失信行為

第六條　社會法人失信行為，分為商務(wù)領(lǐng)域失信行為和政務(wù)領(lǐng)域失信行為。

第七條　社會法人商務(wù)領(lǐng)域失信行為，是指社會法人在生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)中產(chǎn)生的失信行為。主要包括：

（一）以欺詐、脅迫、惡意串通等手段訂立、履行合同的行為；（二）逃避履行法定義務(wù)或者合同義務(wù)的行為；

（三）騙取貸款、出口退稅以及非法集資、擔(dān)保的行為；

（四）故意低價或者無償轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，逃避履行債務(wù)等行為；

（五）制造、銷售假冒偽劣產(chǎn)品的行為；

（六）欺騙誘導(dǎo)消費者或者其他經(jīng)營者與其進(jìn)行交易的行為；

（七）違法用工或者拖欠員工工資、不依法申報和繳納社會保險費的行為；

（八）生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)中的其他違法、違約行為。

第八條　社會法人政務(wù)領(lǐng)域失信行為，是指社會法人作為行政管理相對人或者司法當(dāng)事人的失信行為。主要包括：

（一）法定行政許可、行政審批項目未經(jīng)許可、批準(zhǔn)，擅自實施的；

（二）未通過行政機關(guān)、具有行政管理職能的組織依法進(jìn)行的專項或者定期檢驗的；

（三）行政機關(guān)、具有行政管理職能的組織依法實施監(jiān)督檢查時，拒絕提供有關(guān)材料或者提供的材料不真實、不完整以及轉(zhuǎn)移、隱匿相關(guān)證據(jù)的；

（四）訴訟活動中提供虛假證據(jù)、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或者規(guī)避、逃避執(zhí)行等行為，以及不履行生效法律文書確定義務(wù)的；

（五）受到行政、刑事處罰的其他違法行為。

第三章　認(rèn)定和懲戒

第一節(jié)　失信行為認(rèn)定及信息共享

第九條　社會法人失信行為按照嚴(yán)重程度從低到高劃分為3個等級，分別是一般失信行為、較重失信行為和嚴(yán)重失信行為。

第十條　縣級以上地方人民政府有關(guān)職能部門、公用事業(yè)單位、行為服務(wù)機構(gòu)等，應(yīng)當(dāng)將社會法人失信信息及時、準(zhǔn)確、完整地錄入信息管理系統(tǒng)，并依照本辦法確定其失信等級，報送同級信用管理機構(gòu)指定的公共信用信息系統(tǒng)。

第十一條　各級信用管理機構(gòu)歸集整合社會法人失信行為信息，與有關(guān)職能部門、公用事業(yè)單位、行業(yè)服務(wù)機構(gòu)等共享，依法向社會公開披露，為失信行為的社會聯(lián)合懲戒提供信息服務(wù)。

第二節(jié)　一般失信行為

第十二條　社會法人一般失信行為包括：

（一）被處以較輕行政處罰（按照各部門或者系統(tǒng)行政處罰自由裁量基準(zhǔn)認(rèn)定）或者被處以警告的：

（二）司法機關(guān)或者行政機關(guān)在強制執(zhí)行時，被執(zhí)行人因執(zhí)行能力不足而無法履行法定義務(wù)的：

（三）拖欠稅款、員工工資或者社會保險費等2個月以內(nèi)的；

（四）經(jīng)法院或者仲裁機構(gòu)認(rèn)定拖欠貸款等合同款以及公用事業(yè)繳費6個月以內(nèi)的；

（五）本辦法第七條、第八條所列其他情形，情節(jié)輕微的；

（六）法律、法規(guī)、規(guī)章和省信用管理機構(gòu)規(guī)定的其他一般失信行為；

第十三條　對社會法人的一般失信行為，有關(guān)部門或者機構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促其停止失信行為并進(jìn)行整改，也可以采取信用提醒和誠信約談等方式予以懲戒。

第十四條　信用提醒。

相關(guān)部門或者機構(gòu)可以將失信信息書面通知社會法人，提醒其糾正和規(guī)范相關(guān)行為。

第十五條　誠信約談。

信用管理機構(gòu)或者相關(guān)部門、機構(gòu)可以對社會法人的主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人進(jìn)行約談，宣傳相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。敦促其在今后的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)中嚴(yán)格自律、誠信守法。

第十六條　相關(guān)部門或者機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對信用提醒和誠信約談進(jìn)行登記，詳細(xì)記載提醒和約談對象、時間、方式以及內(nèi)容。

第十七條　社會法人接到信用提醒后無故不矯正相關(guān)失信行為或者無故不參加約談、約談事項不落實，經(jīng)督促后仍不履行的，上升為較重失信行為予以懲戒。

第三節(jié)  較重失信行為

第十八條　社會法人較重失信行為包括：

（一）被處以較重行政處罰（按照各部門或者各系統(tǒng)行政處罰自由裁量基準(zhǔn)認(rèn)定）或者被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣許可證、營業(yè)執(zhí)照的；

（二）被法院判定承擔(dān)部分或次要民事責(zé)任的；

（三）未通過各類專項或者定期檢驗的；

（四）違法用工的；

 （五）違反資質(zhì)、資格管理規(guī)定從事生產(chǎn)、經(jīng)營或者服務(wù)活動的；

（六）拖欠稅款、員工工資或者社會保險費等2個月以上6個月以下的；

（七）經(jīng)法院或者仲裁機構(gòu)認(rèn)定拖欠貸款等合同款以及公用事業(yè)繳費6個月以上12個月以下的；

（八）1年內(nèi)發(fā)生2此以上同類一般失信行為或者1年內(nèi)發(fā)生一般失信行為3次以上的；

（九）本辦法第七條、第八條所列其他情形，情節(jié)較重的；

（十）法律、法規(guī)、規(guī)章和省信用管理機構(gòu)規(guī)定的其他較重失信行為。

第十九條　對社會法人的較重失信行為，可以采取以下方式予以懲戒：

（一）作為日常監(jiān)督檢查或者抽查的重點；

（二）減少優(yōu)惠政策和資金扶持力度；

（三）進(jìn)行限定范圍的公示或者書面告知；

（四）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他懲戒方式。

地方各級人民政府及其有關(guān)部門在建設(shè)項目招標(biāo)、貨物招標(biāo)、公共工程項目招標(biāo)、藥品采購招標(biāo)、公共資源分配項目等管理工作中，采用綜合評標(biāo)法的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置信用分。對有較重失信行為的社會法人，信用分減半。

第二十條　具有較重失信行為的社會法人，列入省、市公共信用信息系統(tǒng)黃名單，有效期3年。

第四節(jié)　嚴(yán)重失信行為

第二十一條　社會法人嚴(yán)重失信行為包括：

（一）被處以嚴(yán)重行政處罰（按照各部門或者各系統(tǒng)行政處罰自由裁量基準(zhǔn)判斷）或者被吊銷許可證、營業(yè)執(zhí)照的；

（二）被法院判定承擔(dān)全部或者主要民事責(zé)任的；

（三）法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人因生產(chǎn)、經(jīng)營或者服務(wù)行為被追究刑事責(zé)任的；

（四）拖欠稅款、員工工資或者社會保險費等6個月以上的；

（五）經(jīng)法院或者仲裁機構(gòu)認(rèn)定拖欠貸款等合同款以及公用事業(yè)繳費12個月以上的；

（六）弄虛作假騙取資質(zhì)、資格或者其他有關(guān)證書、證明材料的；

（七）1年內(nèi)發(fā)生2次以上同類較重失信行為或者1年內(nèi)發(fā)生較重失信行為3次以上的；

（八）本辦法第七條、第八條所列其他情形，情節(jié)嚴(yán)重的；

（九）法律、法規(guī)、規(guī)章和省信用管理機構(gòu)規(guī)定的其他嚴(yán)重失信行為。

第二十二條　行政機關(guān)、公用事業(yè)單位以及行業(yè)服務(wù)機構(gòu)等，在日常監(jiān)督管理、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、土地出讓、行政許可、采購招標(biāo)、評先評優(yōu)、信貸支持、資質(zhì)管理、環(huán)境管理、定期檢驗、安排和撥付有關(guān)財政補貼資金等工作中，對有嚴(yán)重失信行為的社會法人，可以依法采取下列方式予以懲戒：

（一）列為重點監(jiān)控和監(jiān)督檢查對象；

（二）向社會公開失信信息；

（三）撤銷相關(guān)榮譽稱號，撤銷或者降低相關(guān)評估等級，禁止參與評優(yōu)、評先；

（四）不作為政府購買服務(wù)對象；

（五）限制上市融資、發(fā)行企業(yè)債券等；

（六）不給于優(yōu)惠政策或者財政資金補貼；

（七）嚴(yán)格限制新增項目審批、核準(zhǔn)以及用地審批、礦業(yè)權(quán)審批等；

（八）不予批準(zhǔn)設(shè)立信用擔(dān)保機構(gòu)等具有金融類業(yè)務(wù)的機構(gòu)；

（九）禁止參加政府采購活動；

（十）限制或者取消參與政府主導(dǎo)的建設(shè)項目、設(shè)備、公共工程項目、公共資源分配項目等招標(biāo)投標(biāo)活動，以及建設(shè)用地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)招拍掛出讓活動的資格；

（十一）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他懲戒方式。

第二十三條　具有嚴(yán)重失信行為的社會法人，列入省、市公共信用信息系統(tǒng)黑名單并向社會公開。失信社會法人黑名單有效期7年。

鼓勵社會組織和個人在開展信用交易或者其他活動過程中，查詢失信社會法人黑名單，降低信用風(fēng)險。

第四章　教育與修復(fù)

第二十四條　信用管理機構(gòu)以及其他有關(guān)部門和機構(gòu)，在實施信用懲戒的同時，應(yīng)當(dāng)督促社會法人建立完善信用管理制度，通過教育培訓(xùn)、強化指導(dǎo)等手段，幫助社會法人重塑信用記錄。

對輕微或者初次失信行為，應(yīng)當(dāng)以教育引導(dǎo)為主，減輕或者不予懲戒。

第二十五條　社會法人可以到信用管理機構(gòu)或者其他有關(guān)部門和機構(gòu)查詢其信用記錄。信用管理機構(gòu)或者其他有關(guān)部門和機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)服務(wù)。

相關(guān)利害關(guān)系人需要查詢社會法人失信信息的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條　社會法人對失信行為認(rèn)定有異議的，可以向信用管理機構(gòu)或者認(rèn)定其失信行為的單位提交異議申請，也可以依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟。

信用管理機構(gòu)或者認(rèn)定其失信行為的單位，應(yīng)當(dāng)自收到異議申請之日起30日內(nèi)對社會法人予以回復(fù)并說明理由。

異議處理期間，不影響失信行為記錄的公示與處理。

第二十七條　信用管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定社會法人黑名單和黃名單管理辦法，明確黑名單、黃名單審查、解除的條件和程序，并根據(jù)社會法人信用情況對黑名單、黃名單及時進(jìn)行調(diào)整。

第二十八條　社會法人非因主觀故意發(fā)生失信行為的，可以按照一定條件和程序?qū)嵤┬庞眯迯?fù)。

信用修復(fù)由社會法人向依法處理其失信行為并向公共信用信息系統(tǒng)提供信息的部門和機構(gòu)等提出信用修復(fù)申請，該單位認(rèn)為社會法人已經(jīng)整改到位，符合管理要求的，可以決定允許信用修復(fù)，并將信用修復(fù)信息納入本單位信息系統(tǒng)，同時提供給公共信用信息系統(tǒng)。

對經(jīng)信用修復(fù)的社會法人，減輕或免予相關(guān)懲戒，并在黑名單、黃名單上予以注明。

第五章  管理和保障

第二十九條　縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)建設(shè)、完善社會法人信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和服務(wù)平臺，歸集各相關(guān)部門的社會法人信用信息，強化信息應(yīng)用和服務(wù)。

各相關(guān)部門和機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強信息系統(tǒng)建設(shè)、信用制度建設(shè)和人員培訓(xùn)，整合行業(yè)內(nèi)、系統(tǒng)內(nèi)的信用信息，按要求及時向信用信息系統(tǒng)報送。

第三十條　相關(guān)部門和機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立社會法人失信行為投訴舉報制度，接受公民、法人或者其他組織的投訴舉報，并負(fù)責(zé)投訴舉報的授理、調(diào)查和反饋。對經(jīng)核實無誤的失信行為，錄入信息系統(tǒng)。

第三十一條　人民法院依法提請有關(guān)部門和機構(gòu)實施聯(lián)動監(jiān)管措施的，有關(guān)部門和機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。

第三十二條　縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)建立完善社會法人失信懲戒責(zé)任追究制度，對未依照本辦法規(guī)定實施社會法人失信懲戒的，追究有關(guān)部門、機構(gòu)和人員的責(zé)任。

第三十三條　信用管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期督查、考評相關(guān)部門和機構(gòu)執(zhí)行本辦法的情況，加強指導(dǎo)和監(jiān)督，及時總結(jié)、推廣好的做法和經(jīng)驗。

第三十四條　各地、各部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身實際，依據(jù)本辦法的有關(guān)規(guī)定，研究制定本地區(qū)或者本部門社會法人失信懲戒實施細(xì)則。

第六章　附　則

第三十五條　民辦非企業(yè)單位以及社會法人以外的其他經(jīng)濟組織的失信行為懲戒，參照本辦法執(zhí)行。

第三十六條　本辦法所稱“以內(nèi)”“以下”均包含本數(shù)，“以上”不包含本數(shù)。

第三十七條　本辦法自發(fā)布之日起實施。本辦法施行前，社會法人的失信行為，不予懲戒。