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兩個(gè)受騙人的親身經(jīng)歷
融資夢(mèng)碎
法制日?qǐng)?bào) 本報(bào)記者 周 斌
網(wǎng)絡(luò)上,越來(lái)越多的受害者正在把“騙子”投資公司公諸于眾。中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)網(wǎng)對(duì)網(wǎng)友投訴的2000多家投資公司調(diào)查數(shù)據(jù)顯示:絕大多數(shù)投資公司屬于騙子公司
“起初我還想,這些投資公司租這么貴的地段辦公,怎么可能是騙子呢?騙我區(qū)區(qū)幾萬(wàn)元,還不夠他們付房租呢。”廣州人何戎對(duì)記者說(shuō),“現(xiàn)在想來(lái),他們騙的又何止我一個(gè)”。
2月21日,根據(jù)當(dāng)事人何戎提供的“行騙”單位名稱,記者在北京市工商信息網(wǎng)上查到了相關(guān)信息,他們的企業(yè)狀態(tài)都為開業(yè),并附有具體的經(jīng)營(yíng)地址。
據(jù)此,記者趕到了“騙”何戎的美國(guó)亞斯本財(cái)務(wù)集團(tuán)北京代表處,其位于北京市東三環(huán)北路的天元港中心某層。然而,該代表處原本所在的房間現(xiàn)今空空如也。在大廳工作人員的“大樓租戶”記錄本上,也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)該代表處的蹤跡。
而在高級(jí)寫字樓漢威大廈內(nèi)其原本租賃的房間里,另一位當(dāng)事人———江西人程木根上當(dāng)受騙的美國(guó)斯威克投資集團(tuán)北京代表處,已被一家信息公司所代替。
【融資夢(mèng)】
站在北京市大康大廈樓下,程木根異常興奮。在大廈大廳的指示欄里,程木根要找的美國(guó)斯威克投資集團(tuán)北京代表處正在其中。程木根手頭有一項(xiàng)專利技術(shù),急需資金啟動(dòng)項(xiàng)目。此時(shí),美國(guó)某投資集團(tuán)北京代表處及時(shí)出現(xiàn)了。
程木根輕輕推開代表處的門,一個(gè)西裝筆挺、笑容可掬的年輕人迎上前來(lái)。其貌文質(zhì)彬彬,談吐優(yōu)雅,完全符合程木根心中國(guó)外投資集團(tuán)公司工作人員的形象。
過(guò)程如程木根之前想像的那般美好,他興致勃勃地重復(fù)介紹了一遍他的專利。年輕人耐心地聽著,顯得興趣十足。
“是的,正如電話里所說(shuō),我們想直接購(gòu)買你的專利。”年輕人說(shuō),但您的專利到底值多少錢呢?
“這您說(shuō)了不算,我們說(shuō)了也不算,應(yīng)該由有資質(zhì)的評(píng)估公司做出價(jià)值評(píng)估。”年輕人看了一眼程木根,微微一笑:“我們給您推薦一家北京著名的評(píng)估公司,但按規(guī)定,費(fèi)用由您自己支付。”
2萬(wàn)元!評(píng)估公司迅速報(bào)出了價(jià)格。“我們最多可以給您支付其中的
10%,這已經(jīng)是破例了。”年輕人說(shuō)。
來(lái)北京之前,程木根從網(wǎng)上查詢了美國(guó)斯威克投資集團(tuán)北京代表處,在工商部門確有相關(guān)登記;而重慶某區(qū)政府網(wǎng)站上,代表處負(fù)責(zé)人與北京某政府官員一起去考察投資的報(bào)道,更讓他對(duì)代表處的真實(shí)性和實(shí)力充滿信心。
特別是,代表處身處北京高檔寫字樓里,辦公條件和工作人員素質(zhì)都很高,這是親眼所見。
于是,程木根支付了18000元。評(píng)估報(bào)告出來(lái)后,他再一次來(lái)到北京。與代表處簽訂了購(gòu)買意向書。接待他的年輕人說(shuō):“過(guò)一個(gè)月后來(lái)拿錢吧。”
為此,程木根激動(dòng)得一夜難眠。
【一場(chǎng)“騙局”】
在程木根與美國(guó)斯威克投資集團(tuán)北京代表處的接洽過(guò)程中,代表處搬過(guò)一次家,從大康大廈到漢威大廈。
“寫字樓更豪華,辦公條件更好了。”這讓程木根覺(jué)得該代表處正如他們自己宣傳的那樣:實(shí)力雄厚。
而由此便認(rèn)定其租賃者也“非富即貴”者也不在少數(shù)。“當(dāng)時(shí)完全被他們的外表迷惑住了。”當(dāng)事人何戎回憶道。
何戎在廣州有一家自己的公司,為了擴(kuò)大規(guī)模,急需資金注入。于是他通過(guò)報(bào)紙上刊登的廣告,給一家美國(guó)亞斯本財(cái)務(wù)集團(tuán)公司北京代表處打去了電話。
對(duì)方說(shuō)規(guī)模太小無(wú)法進(jìn)行股權(quán)融資,但看中了何戎公司的發(fā)展前景,可以成立項(xiàng)目公司,借錢給他,雙方還商定了還款利息。
2007年11月15日,該代表處派人到何戎公司調(diào)查,由何戎提供差旅費(fèi)用。半個(gè)月后,代表處說(shuō)投資計(jì)劃已被美國(guó)總部通過(guò),但要求律師調(diào)查出具法律意見書,這項(xiàng)工作要求由何戎完成,代表處指定北京某律師事務(wù)所。
該律師事務(wù)所開口便是5萬(wàn)元,一番討價(jià)還價(jià)后降到4萬(wàn)元。在先支付70%的費(fèi)用后,律師事務(wù)所派人去了廣州何戎的公司。
但簡(jiǎn)單粗糙的調(diào)查讓何戎生疑,他到首都律師網(wǎng)上一查,該人并不是律師!而此時(shí),網(wǎng)上也開始出現(xiàn)關(guān)于美國(guó)亞斯本財(cái)務(wù)集團(tuán)公司北京代表處是騙子的言論。
何戎馬上去買了錄音筆收集證據(jù),沒(méi)過(guò)幾天,該代表處便人去樓空,電話停機(jī)。于是,何戎以律師事務(wù)所參與行騙為由向北京律協(xié)進(jìn)行了投訴。
同樣,程木根最終也沒(méi)有像先前預(yù)料的那樣得到任何投資。
那個(gè)年輕人再次打來(lái)電話時(shí)說(shuō):資金總部批下來(lái)了,但不是購(gòu)買專利,而是合作,合作的前提是做一個(gè)商業(yè)計(jì)劃書。按照規(guī)定,制作單位我們指定,錢你出。
這回,程木根拒絕了。于是年輕人又說(shuō):可以不要商業(yè)計(jì)劃書,但審慎調(diào)查報(bào)告不能少,中英文的。按照規(guī)定,制作單位我們指定,錢你出。
終于,程木根認(rèn)識(shí)到該代表處就是個(gè)騙子公司,無(wú)休止地要錢。為此,“我和80歲的老母親,先后兩次到北京,找到他們理論”!
結(jié)果是,美國(guó)斯威克投資集團(tuán)北京代表處又“搬了家”,但這一回,他們沒(méi)有告訴程木根去處。
【“騙子”何其多】
北京市宏方曌律師事務(wù)所彭劍律師在從事律師職業(yè)的過(guò)程中,為很多真正的投資方做過(guò)律師盡職調(diào)查報(bào)告,即法律意見書,也為一些融資方做過(guò)牽線搭橋的工作。在他看來(lái),北京的很多所謂投資公司,十有八九是沒(méi)有投資實(shí)力甚至是投資資歷的。
經(jīng)過(guò)數(shù)年,彭劍發(fā)現(xiàn)這樣的投資公司真是為數(shù)不少。他的一個(gè)朋友,河北省某縣招商局負(fù)責(zé)人的話讓他震驚:做了十多年招商引資,與各式各樣的投資公司打過(guò)交道,少有結(jié)果。
網(wǎng)絡(luò)上,也有越來(lái)越多的受害者正在把“騙子”投資公司公諸于眾。
一份來(lái)自民間的調(diào)查數(shù)據(jù)———中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)網(wǎng)對(duì)網(wǎng)友投訴的2000多家投資公司做的調(diào)查顯示:絕大多數(shù)投資公司屬于騙子公司。
中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)網(wǎng)總編輯岳偉新介紹說(shuō):“我們得到受害人投訴的信息后,首先是核實(shí)受害人的真實(shí)性,要求受害人講述被騙的經(jīng)過(guò)和提供相關(guān)材料,并在材料上簽字;還要求受害人提供身份證復(fù)印件、住址和固定電話。一切落實(shí)后,才會(huì)對(duì)被訴的投資公司進(jìn)行調(diào)查。”
“我們模擬受害者的受騙經(jīng)過(guò),通過(guò)電話或親身暗訪被訴單位,如果得到了和受害人相同的答復(fù)或結(jié)果。被訴單位不能滿足我們要其提供公司的開戶銀行、股本結(jié)構(gòu)等要求的,一般可以確認(rèn)為騙子公司。”
確認(rèn)結(jié)果后,騙子公司的名單在中國(guó)誠(chéng)信企業(yè)網(wǎng)上滾動(dòng)更新。
于是,不斷有人給岳偉新打來(lái)求情電話:我們給錢,把某某公司撤下來(lái)吧;也有威脅的:不把某某公司撤下來(lái),你都不知道會(huì)怎么死!