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第一章 總則
第一條 為了避免錯誤地處罰立信單位及其相關(guān)工作人員，為了正確履行信用監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)國際通行民法原則與慣例，國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織制定本標(biāo)準(zhǔn)。
第二條 對立信單位的調(diào)查，適用本標(biāo)準(zhǔn)。
第三條 本標(biāo)準(zhǔn)所稱立信單位是指通過E-315:9000國際信用管理體系信用認(rèn)證或信用評級的單位或做出E-315:9000國際信用管理體系誠信承諾的單位。
第四條 對立信單位失信行為的調(diào)查處理遵循公開、公正、客觀、謹(jǐn)慎的原則。
第二章 調(diào)查
第五條 日常調(diào)查。國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織每年隨機(jī)抽查一定比例的立信單位，對其是否存在失信行為進(jìn)行調(diào)查，日常調(diào)查的計(jì)劃應(yīng)經(jīng)秘書長同意。日常調(diào)查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：
　　1.信用監(jiān)督卡是否按規(guī)定發(fā)放；
　　2.其它根據(jù)實(shí)際情況確定的調(diào)查內(nèi)容。
第六條 專案調(diào)查。對于經(jīng)利益關(guān)系人公開投訴、永久曝光等手段無法解決或無法核實(shí)的重大失信行為，經(jīng)國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織同意，可以專案調(diào)查。
第七條 專項(xiàng)調(diào)查。對于具有重大影響和一定代表性的失信行為，經(jīng)國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織同意，可以對特定行業(yè)或特定地域或特定行為，進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。
第八條 調(diào)查工作由兩個以上執(zhí)業(yè)人員組成的調(diào)查組負(fù)責(zé)實(shí)施。調(diào)查組采用組長負(fù)責(zé)制。
　　調(diào)查組成員與被調(diào)查對象有親屬或其它影響公正處理的關(guān)系或情節(jié)時(shí)，應(yīng)申請回避。被調(diào)查對象及其他國際信用執(zhí)業(yè)人員也有權(quán)提出要求調(diào)查成員回避的申請，并說明回避的理由。是否回避，由國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織決定。
第九條 立信單位應(yīng)積極配合調(diào)查組的調(diào)查，并應(yīng)按調(diào)查組的要求提供相關(guān)證據(jù)與說明資料，否則視同存在失信行為。
第十條 與失信行為相關(guān)的其它立信單位、會員信用機(jī)構(gòu)和國際信用執(zhí)業(yè)人員，應(yīng)積極配合調(diào)查組的調(diào)查，并應(yīng)按調(diào)查組的要求提供相關(guān)證據(jù)與說明資料，否則應(yīng)根據(jù)情節(jié)處以警告、公告批評、禁業(yè)一年的處分。
第十一條 調(diào)查可采用秘密調(diào)查和通知調(diào)查的方式。采用通知調(diào)查方式時(shí)，調(diào)查人員應(yīng)向立信單位主動同時(shí)出示執(zhí)業(yè)證和調(diào)查計(jì)劃通知書，否則，立信單位有權(quán)拒絕調(diào)查。
第十二條 調(diào)查組可以委托相關(guān)部門對立信單位的產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。
第十三條 調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)寫出書面調(diào)查報(bào)告，然后移交給審理組。調(diào)查報(bào)告應(yīng)交由被調(diào)查對象簽字，被調(diào)查對象拒絕簽字的，調(diào)查人員應(yīng)注明拒絕簽字的原因。
第三章 審理
第十四條 調(diào)查結(jié)束后，國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織應(yīng)指定三名以上單數(shù)（含三名）工作人員組成審理組，并明確審理組組長。
　　審理組由組長負(fù)責(zé)召集工作，實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的決策方式。
　　調(diào)查組的人員不得成為審理組人員。
　　審理組成員與被審理對象有親屬或其它影響公正處理的關(guān)系或情節(jié)時(shí)，應(yīng)申請回避。
　　被審理對象及其他國際信用執(zhí)業(yè)人員也有權(quán)提出要求審理成員回避的申請，并說明回避的理由。是否回避，由國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織信用管理部主任決定。
第十五條 審理組根據(jù)調(diào)查報(bào)告和E-315:9000國際信用管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，做出《擬處理決定告知書》，并送達(dá)給被處理對象，被處理對象可以在接到《擬處理決定告知書》后7日內(nèi)進(jìn)行陳述、申辯。
　　對于調(diào)查報(bào)告中所涉及的違反本標(biāo)準(zhǔn)第十條規(guī)定的立信單位、會員信用機(jī)構(gòu)和國際信用執(zhí)業(yè)人員，審理組一并做出《擬處理決定告知書》，并送達(dá)給被處理對象，被處理對象可以在接到《擬處理決定告知書》后7日內(nèi)進(jìn)行陳述、申辯。
　　對于擬進(jìn)行聯(lián)合曝光的被處理對象，7日內(nèi)可以要求公開聽證，審理組接到公開聽證的申請后，應(yīng)將公開聽證的時(shí)間與地點(diǎn)于公開聽證前15日在國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織網(wǎng)站上進(jìn)行公告，凡國際信用執(zhí)業(yè)人員均可參加聽證會。
　　聽證會由審理組負(fù)責(zé)主持，調(diào)查組成員與被調(diào)查對象于聽證會上對證據(jù)和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行質(zhì)證，調(diào)查組成員與被調(diào)查對象地位完全平等。聽證會應(yīng)給予調(diào)查雙方充分表達(dá)有關(guān)調(diào)查事項(xiàng)的自由，未在聽證會上質(zhì)證的證據(jù)和相關(guān)事項(xiàng)不得成為審理組裁決的依據(jù)。
第十六條 審理組根據(jù)被處理對象的陳述、申辯資料、公開聽證的情況做出以下決定：
　　1.事實(shí)不清的，經(jīng)由國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織秘書長批準(zhǔn)后，退回調(diào)查程序，由原調(diào)查組或新成立的調(diào)查組重新調(diào)查；
　　2.事實(shí)清楚的，依據(jù)E-315:9000國際信用管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)做出處理決定，交由國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織秘書長簽字后公告。
第十七條 失信行為的處理結(jié)果一律公開，并記入黑名單。
第四章 申訴
第十八條 處理結(jié)果生效后，如果被處理對象提出充分證據(jù)證明處理結(jié)果錯誤的，可以向國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織提出申訴。經(jīng)國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織秘書長批準(zhǔn)，可以進(jìn)入申訴程序，申訴程序也分為調(diào)查和審理兩個程序，分別參照第二章和第三章規(guī)定執(zhí)行。
第十九條 經(jīng)過申訴程序確定原處理決定錯誤的，應(yīng)立即公告撤銷原處理決定。
第五章 賠償與追償
第二十條 國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織應(yīng)對錯誤的處理決定承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，經(jīng)濟(jì)賠償?shù)闹С隽腥氲?FONT face=Verdana>國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織下一年度的財(cái)務(wù)計(jì)劃，經(jīng)濟(jì)賠償較大的分年度進(jìn)行列支。
第二十一條 國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償后，可向有重大過失或主觀故意過錯的單位和個人追償損失。
第六章 違約責(zé)任
第二十二條 調(diào)查人員或?qū)徖砣藛T徇私舞弊的，處于永久禁業(yè)的處分。
第二十三條 調(diào)查人員或?qū)徖砣藛T工作失職的，根據(jù)情節(jié)處于公告批評、禁業(yè)一至三年的處分。
第七章 附則
第二十四條 本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起實(shí)施。
第二十五條  使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)充分注意本標(biāo)準(zhǔn)的修訂，本標(biāo)準(zhǔn)若被修訂，應(yīng)使用本標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。
第二十六條 本標(biāo)準(zhǔn)涉及術(shù)語的定義見《E-315:9000國際信用管理體系國際信用行業(yè)術(shù)語》。
第二十七條 本標(biāo)準(zhǔn)由國際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織負(fù)責(zé)解釋。