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第一章 總則
第一條 為了避免錯(cuò)誤地處罰會(huì)員信用機(jī)構(gòu)和國(guó)際信用執(zhí)業(yè)人員，制定本標(biāo)準(zhǔn)。
第二條 本標(biāo)準(zhǔn)所稱會(huì)員信用機(jī)構(gòu)是指國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織中得到國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織授權(quán)按照E-315:9000國(guó)際信用管理體系標(biāo)準(zhǔn)從事信用調(diào)查、信用評(píng)價(jià)、信用認(rèn)證、信用監(jiān)督、信用培訓(xùn)等信用業(yè)務(wù)的團(tuán)體會(huì)員，也被稱為E-315:9000國(guó)際信用機(jī)構(gòu)。
　　本標(biāo)準(zhǔn)所稱國(guó)際信用執(zhí)業(yè)人員是指在會(huì)員信用機(jī)構(gòu)或者在E-315:9000立信單位的信用部門(mén)從事信用業(yè)務(wù)的國(guó)際信用管理員[ICA]、國(guó)際信用管理師[ICM]和國(guó)際注冊(cè)信用師[ICCA]。
第三條 本標(biāo)準(zhǔn)所稱違規(guī)行為是指違反E-315:9000國(guó)際信用管理體系標(biāo)準(zhǔn)的行為。
第四條 對(duì)會(huì)員信用機(jī)構(gòu)和國(guó)際信用執(zhí)業(yè)人員違規(guī)行為的調(diào)查處理，適用本標(biāo)準(zhǔn)。
第五條 對(duì)會(huì)員信用機(jī)構(gòu)和國(guó)際信用執(zhí)業(yè)人員違規(guī)行為的調(diào)查處理遵循公開(kāi)、公正、客觀的原則。
第二章 違規(guī)行為的調(diào)查
第六條 國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織接到對(duì)會(huì)員信用機(jī)構(gòu)或國(guó)際信用執(zhí)業(yè)人員的舉報(bào)后，或者國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織工作中發(fā)現(xiàn)會(huì)員信用機(jī)構(gòu)或國(guó)際信用執(zhí)業(yè)人員存在違規(guī)行為的嫌疑時(shí)，應(yīng)指定兩名以上（含兩名）工作人員組成調(diào)查組，并明確調(diào)查組組長(zhǎng)。
　　調(diào)查組采用組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。
　　調(diào)查組成員與被調(diào)查對(duì)象有親屬或其它影響公正處理的關(guān)系或情節(jié)時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)回避。被調(diào)查對(duì)象及其他國(guó)際信用執(zhí)業(yè)人員也有權(quán)提出要求調(diào)查成員回避的申請(qǐng)，并說(shuō)明回避的理由。是否回避，由國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織信用管理部主任決定。
第七條 被調(diào)查對(duì)象應(yīng)積極配合調(diào)查組的調(diào)查，并應(yīng)按調(diào)查組的要求提供相關(guān)證據(jù)與說(shuō)明資料，否則視同存在違規(guī)行為。
第八條 與違規(guī)行為相關(guān)的其它會(huì)員信用機(jī)構(gòu)與國(guó)際信用執(zhí)業(yè)人員，應(yīng)積極配合調(diào)查組的調(diào)查，并應(yīng)按調(diào)查組的要求提供相關(guān)證據(jù)與說(shuō)明資料，否則應(yīng)根據(jù)情節(jié)處以公告批評(píng)、禁業(yè)一至五年、永久禁業(yè)的處分。
第九條 調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面調(diào)查報(bào)告，然后移交給審理組。調(diào)查報(bào)告應(yīng)交由被調(diào)查對(duì)象簽字，被調(diào)查對(duì)象拒絕簽字的，調(diào)查人員應(yīng)注明拒絕簽字的原因。
第三章 違規(guī)行為的審理
第十一條 調(diào)查結(jié)束后，國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織應(yīng)指定三名以上單數(shù)（含三名）工作人員組成審理組，并明確審理組組長(zhǎng)。
　　審理組由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集工作，實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的決策方式。
　　調(diào)查組的人員不得成為審理組人員。
　　審理組成員與被審理對(duì)象有親屬或其它影響公正處理的關(guān)系或情節(jié)時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)回避。
　　被審理對(duì)象及其他國(guó)際信用執(zhí)業(yè)人員也有權(quán)提出要求審理成員回避的申請(qǐng)，并說(shuō)明回避的理由。是否回避，由國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織信用管理部主任決定。
第十二條 審理組根據(jù)調(diào)查報(bào)告和E-315:9000國(guó)際信用管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，做出《擬處理決定告知書(shū)》，并送達(dá)給被處理對(duì)象，被處理對(duì)象可以在接到《擬處理決定告知書(shū)》后7日內(nèi)進(jìn)行陳述、申辯。
　　對(duì)于調(diào)查報(bào)告中所涉及的違反本標(biāo)準(zhǔn)第八條規(guī)定的會(huì)員信用機(jī)構(gòu)和國(guó)際信用執(zhí)業(yè)人員，審理組一并做出《擬處理決定告知書(shū)》，并送達(dá)給被處理對(duì)象，被處理對(duì)象可以在接到《擬處理決定告知書(shū)》后7日內(nèi)進(jìn)行陳述、申辯。
　　對(duì)于擬做出永久禁業(yè)的被處理對(duì)象，7日內(nèi)可以要求公開(kāi)聽(tīng)證，審理組接到公開(kāi)聽(tīng)證的申請(qǐng)后，應(yīng)將公開(kāi)聽(tīng)證的時(shí)間與地點(diǎn)于公開(kāi)聽(tīng)證前15日在國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織網(wǎng)站上進(jìn)行公告，凡國(guó)際信用執(zhí)業(yè)人員均可參加聽(tīng)證會(huì)，無(wú)惡意的社會(huì)人士也可申請(qǐng)參加聽(tīng)證會(huì)。
　　聽(tīng)證會(huì)由審理組負(fù)責(zé)主持，調(diào)查組成員與被調(diào)查對(duì)象于聽(tīng)證會(huì)上對(duì)證據(jù)和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行質(zhì)證，調(diào)查組成員與被調(diào)查對(duì)象地位完全平等。聽(tīng)證會(huì)應(yīng)給予調(diào)查雙方充分表達(dá)有關(guān)調(diào)查事項(xiàng)的自由，未在聽(tīng)證會(huì)上質(zhì)證的證據(jù)和相關(guān)事項(xiàng)不得成為審理組裁決的依據(jù)。
第十三條 審理組根據(jù)被處理對(duì)象的陳述、申辯資料、公開(kāi)聽(tīng)證的情況做出以下決定：
　　1.事實(shí)不清的，經(jīng)由國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織批準(zhǔn)后，退回調(diào)查程序，由原調(diào)查組或新成立的調(diào)查組重新調(diào)查；
　　2.事實(shí)清楚的，依據(jù)E-315:9000國(guó)際信用管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)做出處理決定，交由國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織秘書(shū)長(zhǎng)簽字后公告。
第十四條 違規(guī)行為的處理結(jié)果一律公開(kāi)，并記入黑名單。
第四章 申訴
第十五條 處理結(jié)果生效后，如果被處理對(duì)象提出充分證據(jù)證明處理結(jié)果錯(cuò)誤的，可以向國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織提出申訴。經(jīng)國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織秘書(shū)長(zhǎng)批準(zhǔn)，可以進(jìn)入申訴程序，申訴程序也分為調(diào)查和審理兩個(gè)程序，分別參照第二章和第三章規(guī)定執(zhí)行。
第十六條 經(jīng)過(guò)申訴程序確定原處理決定錯(cuò)誤的，應(yīng)立即公告撤銷原處理決定。原處理為禁業(yè)處分的，由國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織按被禁業(yè)期間的會(huì)員信用機(jī)構(gòu)和國(guó)際信用執(zhí)業(yè)人員的年均收入進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)闹С隽腥氲?FONT face=Verdana>國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織下一年度的財(cái)務(wù)計(jì)劃，補(bǔ)償額度較大的分年度進(jìn)行列支。
第五章 違約責(zé)任
第十七條 調(diào)查人員或?qū)徖砣藛T徇私舞弊的，處于永久禁業(yè)的處分。
第十八條 調(diào)查人員或?qū)徖砣藛T工作失職的，根據(jù)情節(jié)處于警告、公告批評(píng)、禁業(yè)一至三年的處分。
第六章 附則
第十九條 本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起實(shí)施。
第二十條  使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)充分注意本標(biāo)準(zhǔn)的修訂，本標(biāo)準(zhǔn)若被修訂，應(yīng)使用本標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。
第二十一條 本標(biāo)準(zhǔn)涉及術(shù)語(yǔ)的定義見(jiàn)《E-315:9000國(guó)際信用管理體系國(guó)際信用行業(yè)術(shù)語(yǔ)》。
第二十二條 本標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)際信用標(biāo)準(zhǔn)化組織負(fù)責(zé)解釋。